SERVICIILE DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR

Serviciile de specialitate care funcţionează în cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor sunt următoarele:

SERVICIUL DE COMBATERE A INFRACȚIUNILOR COMISE ÎN AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ȘI RESURSE UMANE desfășoară activități în următoarele domenii :

• Agricultură

• Industrie alimentară

• Silvicultură

• Mediu

• Materiale reciclabile

• Resurse naturale

• Combaterea fraudelor în domeniul producerii şi comercializării alcoolului şi băuturilor alcoolice

• Combaterea fraudelor în domeniul producerii şi comercializării ţigaretelor şi a produselor din tutun

• Combaterea fraudelor în domeniul producerii și comercializării uleiurilor minerale
   

SERVICIUL DE COMBATERE A CORUPȚIEI ȘI A INFRACȚIUNILOR COMISE ÎN INSTITUȚII BUGETARE  desfășoară activități în următoarele domenii :

• Corupţie, administraţie publică şi instituţii bugetare

• Achiziţii publice

• Învăţământ

• Sănătate

• Privatizare postprivatizare

• Protecţia forţei de muncă, sistemul public de pensii şi asigurări sociale

• Liberi profesionişti în justiţie

SERVICIUL DE COMBATERE A CONTRABANDEI ȘI A INFRACȚIUNILOR COMISE ÎN SFERA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE desfășoară activități în următoarele domenii :

• Proprietate intelectuală;

• Fraude vamale, contrabandă;

• Trafic ilegal cu metale prețioase;

• Trafic ilegal cu mijloace de plată străine;

SERVICIUL DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE ȘI A FRAUDELOR INTRACOMUNITARE desfășoară activități în următoarele domenii :

• Evaziune fiscală și returnările ilegale de TVA ca urmare a achizițiilor interne și intracomunitare de mărfuri

• Protecția consumatorului, prevenirea și combaterea infracțiunilor din sfera turismului și alimentației publice ;

• IMM şi cooperaţie

• Prevenirea şi combaterea infracţiunilor din sfera jocurilor de noroc

• Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul înfiinţării şi funcţionării societăţilor comerciale:

• Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul insolvenţei

• Investigarea fraudelor care afecteaza interesele financiare ale Comunităţilor Europene în România

SERVICIUL DE RECUPERARE CREANȚE, CRIMINALITATE FINANCIARĂ ȘI SPĂLĂRI DE BANI desfășoară activități în următoarele domenii :

• Fraude comise în sistemul bancar în toate domeniile ;

• Bănci

• Asigurare-reasigurare

• Leasing financiar

• Societăţi de administrare a investiţiilor financiare

• Spălarea banilor

• Sisteme piramidale

 BIROUL CERCETĂRI PENALE desfăşoară activităţi de urmărire penală, asigurând finalizarea cercetărilor în dosarele cu urmărire penală începută şi delegările de competenţă, în conformitate cu prevederile legale.

• Anchete penale

• Dosarele şi lucrările penale primite în delegare de la parchet

• Studierea, analizarea şi avizarea propunerilor formulate în lucrările penale, primite de la ofiţerii operativi

• Efectuarea de acte procedurale