DOMENIILE DE COMPETENŢĂ ALE POLIŢIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR

Direcţia de Investigare a Fraudelor şi formaţiunile de profil investighează şi/sau cercetează faptele săvârşite de persoanele ce încalcă legislaţia în domeniul economico-financiar cu respectarea prevederilor procesual-penale, efectuând acte premergătoare şi de urmărire penală la regimul juridic ce reglementează următoarele domenii:

- Agricultură şi industrie alimentară;

- Resurse minerale;

- Comunicaţii şi telecomunicaţii;

- Silvicultură;
- Mediu;
- Materiale reciclabile;
- Transporturi rutiere;
- Construcţii;
- Tranzacţii imobiliare şi Legea nr. 18/1990;
- Îmbunătăţiri funciare şi amenajarea teritoriului;
- Cooperaţie şi întreprinderi mici şi mijlocii;
- Industrie uşoară;
- Industrie grea;
- Industrie energetică;
- Corupţie;
- Privatizare-postprivatizare;
- Achiziţii publice;
- Învăţământ şi alte instituţii bugetare;
- Sănătate;
- Munca în străinătate şi protecţia forţei de muncă;
- Profesii liberale;
- Sistemul public de pensii, despăgubiri şi ajutoare sociale;
- Drepturi de autor şi conexe;
- Drepturi de proprietate industrială;
- Fraude vamale;
- Valută, metale şi pietre preţioase;
- Jocuri de noroc;
- Înşelăciuni în convenţii;
- Infracţionalitatea societăţilor comerciale;
- Lichidări judiciare;
- Infracţionalitatea în publicitate;
- Bănci;
- Asigurări-reasigurări;
- Leasing financiar;
- Instituţii de administrare şi investiţii financiare;
- Sisteme peramidale;
- Spălarea banilor;
- Fraude privind fondurile comunitare;
- Fraude privind TVA-ul intracomunitar;
- Evaziune fiscală;
- Restituiri ilegale de TVA;
- Produse accizate.
- Orice domenii în care se efectuează acte şi fapte de comerţ, tranzacţii comerciale şi financiare.